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31/08/2012

Concessões de Garantias e outros atos

BRAZIL PHARMA S.A.
("Companhia")
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71
NIRE N.º 35.300.374.797

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2012, às 10:00 horas, no escritório administrativo da Companhia, localizado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, SHCS Setor de Habilitações Coletivas Sul, CR Comércio Residencial Quadra 503, Bloco B, Loja 69,70.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou via telefone ("Conselheiros").

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e secretariados pela Sra. Cristina Caiuby Salles.

4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) roadshow acerca do Centro de Serviços Compartilhados da Companhia – CSC; (ii) gestão dos contratos de aluguel da Companhia; (iii) update sobre o projeto de tecnologia de informação; (iv) apresentação dos indicadores operacionais do mês de julho de 2012; (v) status sobre plano de ação da Farmais Franchising S.A.; (vi) update sobre evento de integração da Companhia; (vii) concessão de garantias em favor de terceiros; (viii) a retificação do montante do capital social aumentado na ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2012; e (ix) prática de atos pela diretoria.

5. DISCUSSÕES: Os conselheiros discutiram as seguintes matérias:

(i) Roadshow CSC: Foi apresentada e discutida a estrutura do Centro de Serviços Compartilhados da Companhia – CSC.

(ii) Aluguel: Foi apresentada e discutida a gestão dos contratos de aluguel da Companhia;

(iii) Tecnologia da Informação: Foi apresentado e discutido update sobre o projeto de tecnologia de informação da Companhia;

(iv) Farmais Franchising S.A.: Foi apresentado e discutido o status sobre plano de ação da Farmais Franchising S.A.; e

(v) Evento de Integração: Foi apresentado e discutido evento de integração da Companhia.Text_SP 4519883v1 9812/4

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram e aprovaram as seguintes matérias:

(i) Concessão de Garantia: Foi apresentada, discutida e aprovada a concessão de garantia, pela Companhia, no montante total de R$671.655,60 (seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) – referente à operação de financiamento bancário;

(ii) Concessão de Garantia: Foi apresentada, discutida e aprovada a prestação, pela Companhia, de quaisquer garantias em favor de terceiros até o montante total de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

(iii) Indicadores Operacionais: Foram apresentados, discutidos e aprovados os indicadores operacionais da Companhia do mês de julho de 2012;

(iv) Capital Social: Foi apresentada, discutida e aprovada a retificação: (a) do item 5, (i), da ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2012, às 09:00 ("Ata"), tornada pública nos termos da legislação aplicável, de modo que conste, como passa a constar e de fato é: (I) o montante correto do capital social aumentado, qual seja, de R$8.170.821,23 (oito milhões, cento e setenta mil reais, oitocentos e vinte e um reais e vinte e três centavos) ao invés de R$7.763.664,17 (sete milhões, setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos); e (II) o preço correto de emissão das ações emitidas, qual seja, de R$4,87446171 ao invés de R$4,6315642312204; e (b) dos boletins de subscrição anexos à Ata, de modo a operacionalizar as alterações constantes do item (a) supra e possibilitar a integralização correta dos montantes pelos subscritores.

(v) Prática de Atos: Fica apresentada, discutida e aprovada a prática, pela diretoria da Companhia, de todos os atos necessários à efetivação do disposto nos itens acima.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. Mesa: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, presidente; Sra. Cristina Caiuby Salles, secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim, Roberto Martins de Souza, José Luiz Depieri, Artur Noemio Grynbaum e Álvaro José da Silveira.

[CONFERE COM ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO]


São Paulo, 31 de agosto de 2012.
________________________
CRISTINA CAIUBY SALLES
Secretária

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