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12/04/2012

Edital de Convocação - AGO 30/04/2012

BRAZIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 11.395.624/0001-71
NIRE Nº 35.300.374.797

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

Ficam convocados os senhores acionistas da Brazil Pharma S.A. ("Acionistas" e "Companhia", respectivamente) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2012, às 14:30 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1629, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(a) tomar as contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 31 de dezembro de 2011;

(b) destinação do lucro do exercício; e

(c) fixação da remuneração dos administradores.

Informações Gerais
Documentos à disposição dos Acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária ora convocada, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("LSA") e Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 481, datada de 17 de dezembro de 2009 ("ICVM 481"), conforme alteradas, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede e no website da Companhia (www.brph.com.br/ri), bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br); e

Participação na Assembleia Geral Ordinária: Os Acionistas da Companhia e/ou seus representantes, no caso de pessoas jurídicas, fundos de investimento etc ("Representantes" e "Sociedades", respectivamente) nos termos do item (ii) a (iv) abaixo, deverão apresentar: (i) documento de identidade original; (ii) cópia do último estatuto e/ou contrato social consolidado das Sociedades; (iii) documentação societária das Sociedades que comprove os poderes outorgados a tais Representantes; e, se for o caso, (iv) instrumentos de mandato para representação dos Acionistas por procurador, com firma reconhecida, outorgados nos termos do artigo 126, §1º, da LSA.

Os documentos assinados no exterior serão aceitos desde que devidamente notarizados e legalizados perante o consulado brasileiro nos termos requeridos pela legislação vigente.

A Companhia solicita que cópia da procuração e dos documentos comprobatórios acima mencionados, quando aplicáveis, seja encaminhada ao endereço de sua sede com antecedência de até 03 (três) dias úteis da data marcada para realização da Assembleia Geral Ordinária.

A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa somente dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a participação nesta Assembleia Geral Ordinária.

São Paulo, 09 de abril de 2012.


Renato Lobo
Diretor de Relações com Investidores

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