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25/07/2012

Aumento do Capital Social e SOP

BRAZIL PHARMA S.A.
("Companhia")
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71
NIRE N.º 35.300.374.797

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2012

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de 2012, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1.629, 6º e 7º andares, Jardim Paulistano, CEP 04547-006.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou via telefone ("Conselheiros").

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e secretariados pela Sra. Cristina Caiuby Salles.

4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício da opção de compra de ações por parte dos beneficiários do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Primeiro Programa").

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram e aprovaram as seguintes matérias:

(i) Foi apresentado, discutido e aprovado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, no valor total de R$7.763.664,17 (sete milhões, setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), mediante a emissão de 1.676.251 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$4,6315642312204 (quatro reais e centavos) por ação, fixado nos termos do Regulamento do Primeiro Programa, a serem oportunamente integralizadas conforme boletins de subscrição anexos. A emissão foi aprovada com exclusão do direito de preferência para subscrição pelos demais acionistas nos termos do artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404/76, Text_SP 4519883v1 9812/4 conforme alterada. As Ações emitidas possuirão características e direitos idênticos àqueles das ações já existentes e farão jus aos dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras remunerações declaradas após a presente data de forma integral. Em decorrência do aumento ora aprovado, o capital social da Companhia passará de R$1.273.193.772,11 (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, cento e noventa e três mil, setecentos e setenta e dois reais e onze centavos), dividido em 237.973.719 (duzentas e trinta e sete milhões, novecentas e setenta e três mil, setecentas e dezenove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$1.280.957.436,28 (um bilhão, duzentos e oitenta milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), dividido em 239.649.970 (duzentos e trinta e nove milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e

(ii) Os diretores ficam autorizados a praticar todos os atos necessários à efetivação do disposto no item (i) acima.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. Mesa: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, presidente; Sra. Cristina Caiuby Salles, secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim, Roberto Martins de Souza, José Luiz Depieri, Artur Noemio Grynbaum e Álvaro José da Silveira.

 

São Paulo, 25 de julho de 2012.


MESA:

_________________________
Cristina Caiuby Salles
Secretária

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