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13/08/2012

Aprovação das Demostrações Financeiras do 2T12

BRAZIL PHARMA S.A.
("Companhia")
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71
NIRE N.º 35.300.374.797

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2012, às 19:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1.629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia, CEP 04547-006.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou via telefone ("Conselheiros").

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e secretariados pela Sra. Marjorie Avila Manfredini.

4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) os resultados da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício social de 2012 (demonstrações financeiras intermediárias) ("2 ITR"); e (ii) prática de atos pela diretoria.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram e aprovaram as seguintes matérias:

(i) 2 ITR: Foram apresentados, discutidos e aprovados os resultados da Companhia (demonstrações financeiras intermediárias) referentes ao 2 ITR; e

(ii) Prática de Atos: Fica apresentada, discutida e aprovada a prática, pela diretoria da Companhia, de todos os atos necessários à efetivação do disposto no item (i) acima.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. Mesa: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, presidente; Sra. Marjorie Avila Manfredini, secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim, Roberto Martins de Souza, José Luiz Depieri, Artur Noemio Grynbaum e Álvaro José da Silveira.

[CONFERE COM ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO]

São Paulo, 13 de agosto de 2012.


MESA:

_________________________
Marjorie Avila Manfredini
Secretária

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