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13/03/2012

Incorporações de Ações da Big Benn e Guararapes

BRAZIL PHARMA S.A.
("Companhia")
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71
NIRE N.º 35.300.374.797

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2012


 
1. DATA, HORA e LOCAL: Aos 13 dias do mês de março de 2012, às 10:00 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia, CEP 04547-070, na Capital do Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou via telefone ("Conselheiros").

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e secretariados pela Sra. Cristina Caiuby Salles.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a ratificação da Aquisição (conforme termo abaixo definido) e da Incorporação de Ações Big Benn (conforme termo abaixo definido), por sua controlada Guararapes (conforme abaixo definido); (ii) a nomeação de empresa especializada para realizar a avaliação das ações de emissão da Guararapes; (iii) o laudo de avaliação relativamente à avaliação das ações de emissão da Guararapes; (iv) o Protocolo de Incorporação de Ações e Instrumento de Justificação a ser celebrado entre as administrações da Companhia e da Guararapes e a relação de substituição proposta neste instrumento; (v) a incorporação de ações de emissão da Guararapes pela Companhia; (vi) o aumento de capital social da Companhia decorrente da referida incorporação de ações e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (vii) alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (viii) a alteração do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; e (ix) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO: Instalada a reunião, após a ampla discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidiram:


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