A+ A- Voltar Voltar Imprimir Imprimir E-mail E-mail PDFPDF DownloadDownload Compartilhar Compartilhar

29/03/2012

AGE - Aprovação de Laudo de Avaliação

BRAZIL PHARMA S.A.
("Companhia")
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71
NIRE N.º 35.300.374.797

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2012

 

1. DATA,HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de março de 2012, às 14:30 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia, CEP 04547-070, na Capital do Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO: Convocação realizada através de editais de convocação publicados nos dias 14, 15 e 16 de março de 2012 no jornal "Valor Econômico" e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em primeira convocação, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA").

3. PRESENÇA: Presentes os acionistas da Companhia que representam percentual do capital social com direito a voto necessário para atingir o quórum de instalação, em convocação, previsto no artigo 135 da LSA, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas, e o Sr. Antônio Freire, representante do Avaliador, para prestar os esclarecimentos eventualmente necessários.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Cristina Caiuby Salles e secretariados pela Sra. Marjorie Avila Manfredini.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) ratificar a nomeação efetuada pelos administradores da Companhia e da Drogaria Guararapes Brasil S.A., sociedade por ações, devidamente constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.174.756/0001-73, com sede na Avenida Fernando Simões Barbosa, nº 266, salas 1301 a 1303 e 1306 a 1310, Boa Viagem, CEP 51020-390, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco ("Guararapes"), da empresa especializada Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., sociedade limitada, devidamente constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.189.924/0001-03, com sede na Rua Alexandre Dumas, nº 1981, CEP 04717- 906, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Deloitte Consultores"), para elaboração do laudo de avaliação das ações da Guararapes, com base em seu respectivo valor econômico ("Laudo de Avaliação"), para servir como base para o aumento do capital social da Companhia, decorrente da Incorporação de Ações Guararapes (conforme abaixo definido); (ii) apreciar e deliberar sobre o Laudo de Avaliação referido no item (i) acima; (iii) apreciar e deliberar sobre o Protocolo de Incorporação de Ações e Instrumento de Justificação ("Protocolo") firmado pelas administrações da Companhia e da Guararapes, o qual reflete os termos da incorporação das ações da Guararapes pela Companhia ("Incorporação de Ações Guararapes"); (iv) deliberar sobre a Incorporação de Ações Guararapes; (v) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia decorrente da Incorporação de Ações Guararapes, bem como a consequente alteração do caput do artigo 5° de seu estatuto social; (vi) deliberar sobre a alteração do artigo 6º do estatuto social da Companhia, visando refletir a nova posição do capital autorizado da Companhia, considerando os aumentos de capital realizados dentro do limite do capital autorizado decorrentes do exercício das Opções de Compra de Ações da Companhia por parte de determinados beneficiários, conforme aprovados nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 19 de dezembro de 2011 e 03 de fevereiro de 2012, bem como a consequente alteração do caput do artigo 5° do estatuto social da Companhia em razão de referido exercício das Opções de Compra de Ações; (vii) deliberar sobre a alteração do artigo 24 do estatuto social da Companhia, visando ajustar a numeração das alíneas, em vista da repetição da alínea "b" e, consequentemente, modificar a alteração da referência feita ao artigo modificado no artigo 7º do estatuto social; (viii) aprovar a reforma e a consolidação do estatuto social da Companhia, em decorrência das deliberações acima; e (ix) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização da Incorporação de Ações Guararapes.


Clique aqui para visualizar o documento completo.

TOPO TOPO

Copyright Brazil Pharma. Todos os Direitos reservados. Termos e Condições de Uso | Política de Privacidade

Quer Ser Sócio? BPHA3 IGC ITAG
RIWEB