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07/05/2012

Distribuição Publica Primária e Secundária de Ações Ordinárias (Follow-on)

BRAZIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71
NIRE N.º 35.300.374.797

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 2012


 
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 7 (sete) dias do mês de maio de 2012, às 10 horas, na sede social da Brazil Pharma S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia, CEP 04547-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou via telefone ("Conselheiros").

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e secretariados pela Sra. Cristina Caiuby Salles.

4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre a: (i) a realização de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta"); (ii) a exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia na subscrição das novas ações; (iii) a concessão de autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta; e (iv) a ratificação de todos os demais atos já praticados pela Diretoria da Companhia com vistas à realização da Oferta.

5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos do artigo 59, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e do artigo 10, alíneas "q" e "y", do Estatuto Social da Companhia, deliberaram pela aprovação:


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